Операции по счетам, открытым в небанковских организациях финансового рынка за пределами РФ

Изменения, внесённые Федеральным законом от 02.08.2019 N 265-ФЗ в часть 4 статьи 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», распространили регулирование валютного законодательства России на счета резидентов, открытых заграницей в иных (кроме банков) организациях финансового рынка.

Однако, пределы разрешённого использования россиянами таких счетов оставались не ясны, поскольку полномочия определить, в каких случаях российские резиденты имеют право проводить операции по таким счетам, были предоставлены Центральному банку Российской Федерации, который не спешил с разъяснениями.

И вот наконец, 26 марта 2020 года Минюстом было официально зарегистрировано Указание Банка России N 5371-У от 24 декабря 2019 г. «О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)», в которым ЦБ пояснил, что:

Зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляются во всех случаях без ограничений.

Документ был официально опубликован на сайте Банка России 6 апреля 2020 года и вступил в силу 17 апреля, по истечении 10 дней с момента опубликования.